Operativo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alcanza a la red Bhardwaj HSO
El gobierno de los Estados Unidos aplicó este jueves sanciones contra una red criminal de tráfico de personas con sede en Cancún, Quintana Roo, y vinculada al Cártel de Sinaloa. Según la información oficial, la organización operaba bajo el mando de Vikrant Bhardwaj, de nacionalidad indo-mexicana.
¿Qué establece la sanción?
En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense incluyó en su lista negra a Vikrant Bhardwaj, a tres de sus colaboradores y a 16 empresas que les prestaban apoyo logístico y financiero.
Por lo tanto, todos los bienes e intereses que estas personas o entidades tengan bajo jurisdicción de EE.UU. quedan congelados y cualquier persona o empresa estadounidense tiene prohibido realizar transacciones con ellos.
Modo de operación de la red
Según las autoridades, la red Bhardwaj HSO introducía migrantes procedentes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia, para luego trasladarlos hacia la frontera norte de México a través de un corredor que incluía Cancún, Tapachula y Mexicali.
Además, la operación utilizaba hoteles, yates y marinas en Cancún para facilitar el movimiento de las personas, lo que subraya la sofisticación de la estructura.
También se señala que la red contaba con apoyo logístico del Cártel de Sinaloa, lo que indica su integración en el crimen organizado de mayor escala.
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Impacto y razones de la medida estadounidense
La sanción tiene como objetivo desarticular la capacidad operativa, financiera y logística del grupo. Lo cual a su vez contribuye a debilitar los eslabones que facilitan el tráfico internacional de migrantes. De hecho, un alto mando del Tesoro señaló que la acción responde a la necesidad de “desbaratar la capacidad de esta red para introducir ilegalmente migrantes a Estados Unidos”.
Adicionalmente, la medida envía un mensaje claro de que EE.UU. perseguirá no solo el narcotráfico. También las redes que lucran con la migración ilegal y utilizan rutas complejas a través de México.
Repercusiones en México
Para México y en concreto para Quintana Roo, esta sanción internacional representa una alerta sobre los niveles de penetración del crimen organizado en zonas turísticas como Cancún. Asimismo, abre la posibilidad de coordinación más estrecha entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en la investigación financiera, migratoria y de lavado de dinero.
Por ende, es probable que las autoridades mexicanas refuercen controles migratorios. Igual revisen las licencias de operación de empresas turísticas ligadas al traslado de personas. Y fortalezcan los mecanismos de transparencia de hoteles, marinas y operadores turísticos.
Lo que sigue
Ahora, corresponde observar las acciones de seguimiento que implementen las instituciones mexicanas, tales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Investigations Homeland Security (HSI) de Estados Unidos. Además, las empresas vinculadas quedaron expuestas a procesos de congelación de activos. El incumplimiento de las sanciones podría implicar responsabilidades penales tanto en EE.UU. como en México.