Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió señalamientos contra tres bancos mexicanos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero asociadas al tráfico de fentanilo, a través de transferencias desde y hacia China.
Se trata de los bancos CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, identificados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) como entidades que facilitaron actividades financieras ilícitas para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Hoy, @FinCENnews emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en —CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones… https://t.co/GvpSvN1kx8
— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 25, 2025
La Embajada de Estados Unidos en México informó que estas entidades fueron catalogadas como facilitadoras de transacciones vinculadas al envío de precursores químicos desde Asia a México, lo que, según el Departamento del Tesoro, contribuye directamente a la producción de fentanilo.
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Además se impusieron sanciones que restringen determinadas transferencias que involucren a estos bancos.
En el caso de CIBanco, se detalló que un empleado ayudó a crear una cuenta bancaria con la finalidad de lavar 10 millones de dólares para un integrante del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, esta institución procesó pagos por más de 2.1 millones de dólares hacia empresas chinas involucradas en el envío de sustancias ilegales.
Sobre Intercam, las autoridades estadounidenses indican que presuntamente altos ejecutivos mantuvieron reuniones con miembros del CJNG para planear esquemas de blanqueo. En ese periodo, se identificaron más de 1.5 millones de dólares transferidos desde México a empresas chinas ligadas a la importación de precursores.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa fue acusada de administrar fondos que, presuntamente, terminaron en manos del crimen organizado. El Departamento del Tesoro sostiene que esta firma ha tenido un papel clave y sostenido en operaciones financieras utilizadas para el lavado de dinero de los cárteles.
En respuesta, Vector rechazó públicamente las acusaciones, asegurando que opera bajo estrictos estándares regulatorios y que no se le ha presentado ninguna prueba que la vincule directamente con operaciones ilícitas.
Hacienda responde a investigación sobre bancos mexicanos señalados por lavado de dinero
Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que solicitó formalmente a Estados Unidos la presentación de pruebas que justifiquen los señalamientos.
Según Hacienda, las transacciones señaladas corresponden en su mayoría a operaciones normales con empresas legalmente constituidas en China, dentro de un marco de comercio bilateral.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también fue notificada por el Departamento del Tesoro, lo que activó procesos de revisión en las entidades mencionadas.
La SHCP confirmó que las investigaciones locales detectaron irregularidades administrativas, las cuales ya fueron sancionadas con multas por un total de 134 millones de pesos.
Pese a ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión interna sobre las tres entidades señaladas. Hacienda recalcó que actuará con todo el peso de la ley si recibe evidencia concreta de actividades ilícitas.
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, vinculando operaciones con China; Hacienda pide pruebas.