Alrededor de 80 políticos y empresarios están relacionados a los Pandora Papers, exhibiendo empresas secretas y sus paraísos fiscales
México.- Durante el pasado fin de semana, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) destapó una de las mayores denuncias que se han a hecho a nivel mundial tras revelar que miles de personalidades tenían cuentas secretas en paraísos fiscales y que fue denominada como “Pandora Papers”.
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Esta publicación, que fue echa por más de 600 periodistas en 117 países del mundo, es la mayor colaboración luego de que en el 2016 se revelaran los “Panama Papers” con una denuncia similar sobre los paraísos fiscales.
The #PandoraPapers unmask the covert owners of offshore companies, incognito bank accounts, private jets, yachts, mansions and famous artwork — providing more information than what’s usually available to law enforcement and cash-strapped governments. https://t.co/JxKKwYqrtt pic.twitter.com/zJmtqhUYe5
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
Pero ¿Qué son los Pandora Papers?
Tras una recopilación de millones de archivos entre correos electrónicos, formularios, hojas de calculo, se logró establecer tratos secretos, empresas fantasmas, y activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios, funcionarios públicos y hasta artistas de todas partes del mundo, incluidos mexicanos.
La investigación muestra una estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por las agencias tributarias de cada país. Es decir, se revelan técnicas para que estos personajes evadieran por años el pago de impuestos.
¿Qué mexicanos están en los pandora papers?
Acorde con la investigación, estarían incluidos más de 330 funcionarios públicos, empresarios y celebridades; al menos 80 personajes mexicanos estarían involucrados en esta revelación de datos y que movieron fortunas de dinero a paraísos fiscales en colaboración de bancos y despachos legales que quedaron al descubierto.
En estos ‘Pandora Papers’ aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, así como miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.
Aquí la lista de personajes involucrados:
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
- José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
- Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
- Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
- Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
- Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
- Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
- Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
- Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
- Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
- Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
- Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
- Germán Larrea, presidente de Grupo México
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
- Fernando Chico Pardo, de Asur
- Alberto Baillères González, de Grupo Bal
- Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
- Familia Salinas (empresarios)Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
- Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
- Alejandro González Zabalegui, empresario
- Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
- Antonio Madero Bracho, Rassini
- Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
- Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
- Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge