La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Jesús Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, así como las de su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo y seis empresas relacionadas con ambos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de Ricardo Velarde?
La UIF bloqueó las cuentas de Ricardo Velarde como parte de una medida que también alcanzó a su socio y a seis compañías vinculadas con ambos.
Velarde Cárdenas promovió un juicio de amparo para impugnar el congelamiento de sus recursos y buscar que la medida fuera revertida. No obstante, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se declaró incompetente para resolver el asunto debido a razones territoriales.
Por ello, el expediente será remitido a un órgano jurisdiccional con sede en Sinaloa, donde continuará el proceso iniciado por el exfuncionario.
Ricardo Velarde dejó el gobierno de Sinaloa en 2025
Ricardo Velarde Cárdenas ocupó la Secretaría de Economía de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.
Antes de encabezar dicha dependencia, desempeñó distintos cargos relacionados con el sector turístico estatal. Posteriormente dejó el gabinete después de que se generara una controversia relacionada con la desaparición de Carlos Emilio Galván, un joven originario de Durango que fue visto por última vez en un establecimiento de Mazatlán vinculado al exfuncionario.
La investigación sobre la desaparición continúa siendo un elemento de contexto en torno al caso, aunque la medida financiera de la UIF y las investigaciones sobre el paradero del joven son asuntos distintos.
También congelan cuentas de empresas y un socio
Además de las cuentas personales de Velarde, la medida alcanzó a Jorge Armando Lizárraga Angulo, identificado como socio de negocios del exsecretario. Así como a seis empresas relacionadas con ambos.
De acuerdo con reportes publicados esta semana, los negocios vinculados con Velarde abarcan actividades de los sectores inmobiliario, restaurantero y turístico, principalmente en Mazatlán.
Asimismo, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF implica restricciones para operar normalmente dentro del sistema financiero mientras permanece vigente la medida.
Exsecretario busca revertir el bloqueo mediante un amparo
El bloqueo financiero ya llegó a los tribunales. Velarde presentó un amparo el pasado 25 de agosto con el objetivo de impugnar la medida aplicada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Sin embargo, el juzgado federal de la Ciudad de México que recibió inicialmente el recurso determinó que no tenía competencia territorial para resolverlo. Por esta razón, el expediente será enviado a Sinaloa para continuar con el procedimiento judicial.
Por otro lado, que una persona sea incluida en una lista de bloqueo financiero no significa, por sí mismo, que exista una sentencia condenatoria en su contra. La medida puede ser impugnada ante las autoridades judiciales, como ocurre actualmente en este caso.
¿Qué es la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?
La Lista de Personas Bloqueadas es un mecanismo utilizado por la UIF para restringir operaciones financieras de personas físicas o morales que son objeto de determinadas investigaciones relacionadas con posibles operaciones ilícitas.
En el caso de Velarde, la Secretaría de Hacienda confirmó su inclusión en dicha lista. Aunque no se han dado a conocer públicamente los detalles específicos que motivaron la medida.
Además, la UIF forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene entre sus funciones analizar información financiera para detectar posibles operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita y otros delitos financieros.
El caso ocurre en medio de una investigación más amplia en Sinaloa
El bloqueo de las cuentas de Ricardo Velarde ocurre en un contexto de presión política y judicial sobre distintos exfuncionarios de Sinaloa.
En mayo de 2026, la UIF confirmó el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios. Después de señalamientos realizados en Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado. Es preventiva.
No obstante, es importante diferenciar ambos casos: el bloqueo contra Velarde corresponde a una medida específica que también involucra a un socio y a empresas relacionadas con él.
El proceso judicial continuará en Sinaloa
Finalmente, el caso de Ricardo Velarde Cárdenas continuará ahora en tribunales federales de Sinaloa. Donde deberá determinarse el curso del amparo promovido contra el bloqueo de sus cuentas.
Mientras tanto, las autoridades no han informado públicamente todos los detalles de la investigación financiera que originó la medida. Por ello, cualquier señalamiento sobre la responsabilidad penal del exfuncionario deberá esperar a las determinaciones correspondientes de las autoridades competentes.
La controversia permanece abierta tanto en el ámbito financiero como en el judicial. Mientras Velarde busca recuperar el acceso a sus recursos mediante los mecanismos legales disponibles.